Nội dung chính
Ngân hàng trung ương Campuchia ra lệnh thanh lý ngân hàng Prince, công ty do Chen Zhi sáng lập. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lại các mạng lưới tài chính bất hợp pháp đang hoạt động xuyên biên giới.
Quyết định thanh lý ngân hàng Prince
Theo thông báo của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), ngân hàng Prince đã bị đưa vào trạng thái thanh lý theo pháp luật Campuchia và đồng thời bị ngừng cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cấp tín dụng. NBC cũng chỉ định công ty kiểm toán Morisonkak MKA làm đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết tài sản của ngân hàng.
Hậu quả đối với khách hàng
Khách hàng có tiền gửi tại Prince vẫn có thể rút tiền bình thường, tuy nhiên phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đối với khách hàng vay vốn, các nghĩa vụ trả nợ vẫn được duy trì như bình thường, nhằm tránh gây rối loạn tài chính rộng hơn.
Tiểu sử và quyền lực của Chen Zhi
Chen Zhi (Trần Chí), sinh ngày 16/12/1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, đã vào thị trường bất động sản Campuchia năm 2011 và thành lập Prince Holding Group vào 2015. Nhờ việc nhận quốc tịch Campuchia năm 2014, ông nhanh chóng được phong tặng danh hiệu Neak Oknha – một trong những danh hiệu cao quý dành cho doanh nhân xuất sắc.
Những cáo buộc quốc tế
Theo các cơ quan tài chính Mỹ và Anh, Prince Holding Group chỉ là một lớp vỏ cho một đế chế tội phạm quy mô lớn, sử dụng lao động cưỡng bức, lừa đảo trực tuyến và rửa tiền qua các dịch vụ cờ bạc và khai thác tiền điện tử. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tập đoàn đã hoạt động ở hơn 30 quốc gia và đã tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD. Nếu bị kết tội tại Mỹ, Chen Zhi có thể đối mặt với án tù lên tới 40 năm.
Phản hồi và tình hình pháp lý hiện tại
Prince Holding Group đã phủ nhận mọi cáo buộc vào tháng 11/2025, khẳng định không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào. Tuy nhiên, sau khi Bộ Nội vụ Campuchia bắt giữ ba công dân Trung Quốc (Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui) và dẫn độ về Trung Quốc, Quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia.
Kết luận
Việc thanh lý ngân hàng Prince không chỉ là một biện pháp pháp lý trong nước mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các doanh nhân và tập đoàn hoạt động trên phạm vi quốc tế: không có lối thoát khi vi phạm luật tài chính toàn cầu. Bạn nghĩ sao về khả năng các quốc gia sẽ hợp lực hơn nữa để ngăn chặn các mạng lưới tài chính bất hợp pháp? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn trong phần bình luận và theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng.
Đọc thêm tin tức tài chính quốc tế
