Nội dung chính
Việc sử dụng các hợp đồng góp vốn với cam kết lợi nhuận bất thường đang trở thành chiêu bài lừa đảo tinh vi khiến nhiều nạn nhân tại Quảng Trị và các tỉnh lân cận mất trắng tài sản.
Chiêu trò lừa đảo qua “ma trận” hợp đồng đầu tư
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1978, trú tại xã Hiếu Giang, Quảng Trị) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hồi chuông cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn khi tham gia vào các giao dịch đầu tư thiếu minh bạch pháp lý.
Dấu hiệu phạm tội và quy mô vụ việc
Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 9/2023, đối tượng Nhung đã chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách sử dụng các hợp đồng kinh tế và hợp đồng góp vốn có hình thức chuyên nghiệp để tạo lòng tin. Chỉ tính riêng trường hợp của ông Nguyễn Hữu H. (trú tại Nghệ An), đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 850 triệu đồng.
Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của đối tượng cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của vụ án không dừng lại ở đó. Hiện tại, cơ quan chức năng đã tiếp nhận hàng loạt đơn tố cáo từ các nạn nhân khác với tổng số tiền thiệt hại ước tính lên đến 100 tỷ đồng.
Lời khuyên từ chuyên gia phòng tránh lừa đảo
Để bảo vệ dòng vốn cá nhân trước các đối tượng lừa đảo, các nhà đầu tư cần lưu ý:
- Luôn kiểm tra kỹ năng lực pháp lý và giấy phép kinh doanh của đối tác.
- Cảnh giác cao độ với các lời hứa hẹn lãi suất “khủng” phi thực tế.
- Không ký kết các hợp đồng góp vốn thiếu các điều khoản bảo đảm tài sản hoặc không có tài sản thế chấp xác thực.
Vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để xác minh toàn bộ các hành vi phạm tội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng. Bạn có từng gặp các hình thức mời gọi đầu tư đáng ngờ tương tự? Hãy chia sẻ ý kiến hoặc gửi thắc mắc để cùng cảnh báo đến cộng đồng.
