Nội dung chính
Cảnh sát thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công một mạng lưới mua bán tài khoản ngân hàng không chính chủ, bắt giữ 35 đối tượng liên quan tới các nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Phối hợp chuyên sâu của phòng Cảnh sát kinh tế
Vào ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường công bố kết quả điều tra: 35 nghi phạm bị bắt giữ vì mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng nhằm cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Đa số bị can cư trú tại Đà Nẵng, một số còn ở Đắk Lắk và Gia Lai.
Chiến thuật “tài khoản ảo” của các băng nhóm Campuchia
Theo điều tra, các băng nhóm tại Campuchia đã tạo hàng trăm tài khoản ngân hàng “ảo” để nhận tiền từ nạn nhân. Số tiền giao dịch qua các tài khoản này ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với luân chuyển liên tục cả ngày lẫn đêm và không ghi rõ nội dung chuyển khoản, khiến công tác truy vết trở nên vô cùng khó khăn.
Phương pháp vi phạm và công nghệ hỗ trợ
Mặc dù ngân hàng đã áp dụng xác thực sinh trắc học, các đối tượng vẫn dùng phần mềm bẻ khóa, thiết bị điện tử và các ứng dụng giả mạo để vượt qua hệ thống bảo mật. Họ còn sử dụng các công cụ tự động hoá để tạo và quản lý tài khoản nhanh chóng.
Kết quả thu giữ và bước tiếp theo
Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử dùng để xác thực và các tài liệu liên quan đến việc mua bán, cho thuê tài khoản. Đặc biệt, các bằng chứng cho thấy dòng tiền đã được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản để che giấu nguồn gốc.
Hiện, công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong quản lý và kiểm soát giao dịch tài chính.
Quan điểm chuyên gia và khuyến cáo
Theo chuyên gia an ninh mạng của Viện An ninh Quốc gia, việc mua bán tài khoản ngân hàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động rửa tiền và lừa đảo quốc tế. Người dùng nên luôn bảo mật thông tin cá nhân, không chia sẻ OTP hoặc mật khẩu cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Nếu bạn nghi ngờ tài khoản của mình đã bị xâm phạm, hãy ngay lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và báo cáo với cơ quan công an. Đừng để những kẻ xấu lợi dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản của bạn.
