Nội dung chính
Ngân hàng Prince – công ty con của Tập đoàn Prince Holding – đã bị đưa vào quá trình thanh lý theo quy định pháp luật Campuchia.
Quyết định của Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) ngày 8/1 2026 khiến mọi hoạt động ngân hàng mới của Prince Bank bị ngừng, bao gồm nhận tiền gửi và cho vay.
 |
Thông báo thanh lý và vai trò của đơn vị kiểm toán
Theo thông báo của NBC, công ty kiểm toán MorisonKak MKA được chỉ định làm đơn vị thanh lý, chịu trách nhiệm sắp xếp tài sản, xử lý nợ và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Đây là quy trình tiêu chuẩn tại Campuchia khi một tổ chức tài chính vi phạm nghiêm trọng.
Hậu quả đối với khách hàng gửi tiền và vay vốn
Khách hàng đã gửi tiền tại Prince Bank vẫn có thể rút tiền bình thường, nhưng phải thực hiện đầy đủ thủ tục xác minh và tất toán hồ sơ theo yêu cầu của NBC. Ngược lại, những người đang vay tiền sẽ phải tiếp tục trả nợ đúng hạn; ngân hàng thanh lý không có thẩm quyền cho phép hoãn hoặc giảm lãi suất.
Bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia và truy tố Mỹ
Prince Holding, dưới sự dẫn dắt của Trần Chí – công dân Trung Quốc – bị cáo buộc là “bình phong” cho một trong những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Mỹ và Anh đã trừng phạt ông từ tháng 10/2025 vì chỉ đạo các đường dây lừa đảo trực tuyến và giao dịch tiền mã hoá quy mô lớn.
Vào tháng 10/2025, hơn 127,271 Bitcoin (tương đương hơn 11 tỷ USD) đã bị tịch thu, và Trần Chí hiện đang đối mặt với các tội danh lừa đảo qua mạng, âm mưu rửa tiền và có thể bị kết án tới 40 năm tù nếu tòa án Mỹ phán quyết có lợi cho công tố viên.
Theo báo cáo của Amnesty International, ít nhất 53 trung tâm lừa đảo ở Campuchia đã thực hiện buôn người, cưỡng bức lao động và tra tấn, trong đó có các cơ sở do Trần Chí quản lý.
Kết luận
Việc thanh lý Prince Bank không chỉ là một biện pháp pháp lý nội địa mà còn là phần mở rộng của chiến dịch quốc tế nhằm ngăn chặn tài trợ cho các hoạt động tội phạm và rửa tiền. Khách hàng nên theo dõi thông báo của NBC để hoàn tất quy trình rút tiền, trong khi các cơ quan pháp lý sẽ tiếp tục hợp tác để đưa Trần Chí và các đồng phạm ra tòa.
