Bối cảnh vụ án

Vào năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tỉnh Cà Mau đã khởi tố Lê Trần Thảo Vy, 32 tuổi, cựu nhân viên một chi nhánh ngân hàng địa phương. Vy bị cáo buộc lợi dụng vị trí công việc để thực hiện một chuỗi hành vi lừa đảo tài chính, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng từ khách hàng.

Chi tiết chiêu trò lừa đảo

Vy đã tạo ra một “kịch bản” đáo hạn giả mạo, thuyết phục nạn nhân tin rằng có khoản tiền cần được vay gấp để thanh toán các khoản nợ ngân hàng. Nhờ vào danh tiếng của ngân hàng và sự tin tưởng của khách hàng, Vy đã thu hút được một lượng lớn tiền gửi, sau đó chuyển sang tài khoản cá nhân và dùng vào mục đích riêng.

Sau khi thu xếp đủ số tiền, Vy nghỉ việc, rời Cà Mau và sang thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, khiến nạn nhân mất niềm tin và không thể truy tìm nguồn tiền.

Quy trình điều tra và quyết định tạm giam

Đến năm 2025, một người dân phát hiện dấu hiệu bất thường và làm đơn tố giác. CSĐT Cà Mau tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và xác định số tiền Vy chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng. Dựa trên các bằng chứng, tòa án quyết định bắt tạm giam Lê Trần Thảo Vy để tiếp tục điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bài học rút ra

Vụ việc nhắc nhở cộng đồng cần cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo tài chính, ngay cả khi người thực hiện có vẻ là nhân viên ngân hàng. Nên xác minh thông tin qua kênh chính thống của ngân hàng và không chuyển tiền qua các tài khoản không rõ nguồn gốc.